Compliance Officer

Cliente no setor bancário procura um/a Compliance Officer, em regime 100% presencial.

A missão do cliente

O nosso cliente pretende reforçar a sua equipa de Compliance com um Compliance Officer, integrado na área de Anti-Money Laundering (AML). A missão passa por assegurar uma atuação de segunda linha de defesa na identificação, avaliação, monitorização e mitigação dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, incumprimento de medidas restritivas, corrupção e fraude. Esta é uma oportunidade para integrar uma função com forte exposição às áreas de negócio, nomeadamente Corporate Banking, e participar ativamente na evolução e transformação dos processos de Compliance, incluindo através da utilização de ferramentas de automação e Inteligência Artificial, como o Microsoft Copilot e o Power Automate.

As principais responsabilidades

• Acompanhar diariamente as novidades e alterações normativas relevantes para a área de AML;
• Executar controlos periódicos e ad hoc previstos no plano de atividades, assegurando a adequada recolha, validação, organização e conservação das respetivas evidências;
• Apoiar a análise AML de clientes, contrapartes, operações, transações e transferências de fundos, identificando situações que justifiquem análise adicional ou escalamento;
• Apoiar a realização de procedimentos de diligência reforçada;
• Prestar suporte técnico às áreas de negócio e operacionais na aplicação dos requisitos de AML e das medidas restritivas;
• Preparar reuniões internas da área de AML e reuniões de acompanhamento com outras unidades do Banco ou entidades do Grupo, incluindo agendas, recolha de informação, atas e follow-up;
• Apoiar a preparação de reportes internos e regulamentares, bem como de respostas a supervisores, autoridades, auditores e outras funções de controlo;
• Colaborar na identificação de oportunidades de melhoria e na otimização dos processos AML;
• Participar na automatização de processos AML através de ferramentas Microsoft, nomeadamente Copilot e Power Automate;
• Apoiar o levantamento de requisitos funcionais, realização de testes e implementação de soluções tecnológicas aplicadas à função de Compliance;
• Desenvolver outras atividades compatíveis com a função e com o plano de atividades da área de AML.

O que procuramos

Procuramos um profissional com formação superior em Direito, Economia, Gestão, Finanças, Auditoria, Sistemas de Informação ou áreas similares, com capacidade para interpretar requisitos legais e regulamentares e contribuir para a sua aplicação nos procedimentos internos. Valorizamos experiência ou interesse em AML/Compliance, análise de processos, gestão de risco e automatização, bem como uma forte apetência por tecnologia e utilização de ferramentas de Inteligência Artificial. É essencial ter bons conhecimentos de Microsoft 365, particularmente Excel, Word, PowerPoint e Teams, e bons conhecimentos de inglês, sendo valorizado o espanhol. Procuramos alguém com capacidade analítica, pensamento crítico, rigor, atenção ao detalhe e sentido de organização, capaz de gerir prioridades e comunicar eficazmente com áreas de negócio, equipas operacionais e tecnológicas, funções de controlo, auditores e autoridades. Autonomia, sentido de responsabilidade, confidencialidade, espírito de equipa e vontade de aprendizagem contínua completam o perfil.