AML Officer

O nosso cliente no setor de Banca Privada, Corporate e Investment Banking, procura um AML Officer.

Uma instituição financeira de referência está à procura de um AML Officer para reforçar a sua equipa em Lisboa. Esta é uma oportunidade única para quem deseja contribuir activamente para a integridade do sector bancário, assegurando o cumprimento rigoroso das normas de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O ambiente de trabalho é colaborativo, com forte aposta em formação contínua, partilha de conhecimento e desenvolvimento profissional.

Principais Responsabilidades

• Conduzir processos completos de onboarding de clientes, assegurando conformidade legal.
• Realizar controlos AML em clientes novos e existentes.
• Analisar transações para identificar riscos e atividades suspeitas.
• Colaborar com o Departamento de Compliance no aperfeiçoamento de mecanismos internos.
• Participar em ações formativas e promover boas práticas de AML/CFT.
• Atuar como parte da segunda linha de defesa, garantindo eficácia dos controlos internos.
• Apoiar na revisão e implementação de procedimentos AML/CFT.
• Sensibilizar equipas internas para riscos financeiros e regulatórios.
• Manter-se atualizado sobre legislação e regulamentação aplicável.

Perfil Procurado

O candidato ideal deverá ter formação em Direito, sendo também considerados perfis de Gestão com experiência relevante em AML.

É necessário ter pelo menos dois anos de experiência em prevenção de branqueamento de capitais ou medidas restritivas, bem como um conhecimento sólido da legislação aplicável ao setor bancário. Deve compreender produtos e serviços financeiros, comunicar fluentemente em inglês e espanhol e demonstrar boas capacidades de relacionamento e trabalho em equipa.

Procura‑se alguém orientado para o cliente, com boa capacidade analítica, domínio das ferramentas Microsoft Office e comunicação clara, tanto escrita como verbal.

Candidate-se já!